Noticias hoy
    • Martes, 26 de marzo de 2024
    En vivo

      Sobreseyeron a ex banqueros del HSBC en la causa “Swiss leaks” impulsada por Ricardo Echegaray

      El ex jefe de la AFIP denunció a Gabriel Martino y otros ejecutivos del banco por presunta colaboración en la transferencia de fondos al exterior sin declararlos al fisco. Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 15 de diciembre

      Sobreseyeron a ex banqueros del HSBC en la causa "Swiss leaks" impulsada por  Ricardo EchegarayGabriel Martino (izquierda) en junio de 2015, cuando debió declarar ante la comisión Comision bicameral investigadora cuentas en suiza
      15/12/2021 10:36

      La justicia sobreseyó al ex titular de la filial argentina del HSBC Gabriel Martino, y a otros ex directivos y clientes de esa entidad, en un juicio iniciado por el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien en el año 2014 impulsó una denuncia contra los banqueros como supuestos facilitadores de maniobras para transferir de manera ilegal fondos a cuentas bancarias en Suiza y así evadir al fisco.

      La jueza María Verónica Straccia, a cargo del Juzgado Penal Económico 11 consideró que no había ningún elemento probatorio para considerar que Martino y el resto de los acusados tuvieran vinculación con dicha causa, por lo que dictó el sobreseimiento de todos los acusados en el llamado caso ”SwissLeaks”. El sobreseimiento alcanzó a otros ex directivos del HSBC, como Antonio Losada y Marcelo Degrossi.

      La jueza además ordenó que las costas del juicio queden a cargo de la AFIP. Se descuenta que estas costas representan una pequeña fortuna, dado que se trata de un caso que insumió cerca de siete años e involucró a los principales estudios jurídicos de Buenos Aires.

      Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, y Roberto Feletti. Junio de 2015Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, y Roberto Feletti. Junio de 2015

      El sobreseimiento es de primera instancia, por lo que cabría la posibilidad de que la AFIP presente una apelación.

      El caso SwissLeaks fue un episodio de robo de información de un empleado de HSBC de cuentas en Suiza. Un técnico, Hever Falciani, robó la información de 4.040 cuentas abiertas en la filial suiza del HSBC. Y esa información cayó en poder de Echegaray, quien a partir de allí presentó la denuncia.

      El caso se inició el 26 de noviembre de 2014, a partir de la denuncia presentada por el contador Horacio Curien, Subdirector General de la Subdirección General de Fiscalización de la AFIP y el abogado Pedro Roveda, Subdirector General de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de aquel organismo.

      En la denuncia de la AFIP se afirmó que el HSBC (Argentina y oficinas en Suiza y Estados Unidos) “a través de su estructura, habrían promovido la constitución de formas jurídicas inadecuadas para canalizar inversiones de residentes nacionales que no se habrían encontrado declaradas tributariamente”.

      También afirmaron que “cierto grupo de contadores, apoderados y abogados, licenciados en economía junto con la estructura brindada por la entidad bancaria habrían facilitado la utilización una red off shore para permitir la ocultación de la identidad de los titulares de los fondos depositados en la Confederación Suiza y, en consecuencia, posibilitar la evasión de los impuestos en este país”.

      Según la AFIP, 3.628 cuentas estaban a nombre de “contribuyentes registrados en el Padrón General de Contribuyentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos” y que, a partir de la compulsa y el análisis que ese organismo llevó a cabo con respecto a las declaraciones juradas presentadas por aquéllos, “surgía que no habrían exteriorizado impositivamente la totalidad de sus tenencias de dinero en el exterior del país”.

      Echegaray dijo que muchas de esas cuentas "en el 2005 estaban a nombre de personas físicas, pero en el 2006, cuando el técnico Hever Falciani se fue del banco, se transformaron en sociedad off-shore, que luego se detecta que esos grupos están a nombre de las mismas personas".

      La denuncia que hizo Falciani en Francia, tras llevarse el listado de las cuentas de la filial suiza del HSBC en el que trabajó hasta el 2006, fue precisamente el origen de la intervención de la AFIP para ventilar la existencia de las más de 4.000 cuentas de argentinos. El caso también fue investigado por una comisión del Congreso de la Nación.

      En 2014 Echegaray se apropió de los nombres de los clientes que tenían cuentas en HSBC Suiza y los denunció involucrando a Gabriel Martino, CEO de la entidad financiera en aquel momento, junto a otros ejecutivos del banco.

      La acusación de Echegaray apuntaba a que existía una estructura que ayudaba a evadir impuestos y colaboraba con los empresarios a sacar el dinero de Argentina.

      Frente a una comisión investigadora del Congreso, presidida por el ex diputado Roberto Feletti -hoy Secretario de Comercio- Echegaray denunció que el HSBC de Buenos Aires era responsable de “una fuga de u$s3.500 millones” y además acusó a la entidad de haberle hecho "trampa a la Argentina" con "actos de piratería financiera".

      A raíz de esa causa, Gabriel Martino declaró ante la comisión investigadora del Congreso. En ese momento el banquero declaró: "Niego que HSBC Argentina SA o sus directivos hubiesen conformado una plataforma ilegal con el propósito de facilitar a los contribuyentes argentinos a evadir impuestos".

      En la acusación se involucraron otros organismos. Como consecuencia de la causa en proceso, Martino fue suspendido por el Banco Central para poder operar y ejercer. Martino, luego de recuperar su rol en el banco, se desvinculó del HSBC en 2020.

      Este martes, se conoció el fallo en primera instancia de la jueza Straccia, quién fue contundente al expresar que tanto HSBC Argentina como los denunciados no tenían vinculación con dicha causa por lo que definió el sobreseimiento de Gabriel Martino en el llamado caso SwissLeaks.

      La juez dictaminó que “no se han probado conductas activas de “administración” y “aplicación” (de bienes provenientes de un delito) por parte de los directivos y funcionarios de HSBC Bank Argentina, ni por parte de los representantes legales y apoderados locales de las casas de representación. En este sentido, no se ha acreditado en modo alguno que los empleados y responsables de las oficinas de representación hayan manejado fondos, concertado operaciones o tenido acceso a la gestión de los activos vinculados a las cuentas abiertas en HSBC Private Bank (Suiza), menos aún respecto de las autoridades y funcionarios de HSBC Bank Argentina.”


      Sobre la firma

      Gustavo Bazzan
      Gustavo Bazzan

      gbazzan@clarin.com